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603268:松发股份第三届董事会第五次会议决议公告
发布日期:2021-09-20 22:37   来源:未知   阅读:

  证券代码603268证券简称松发股份公告编号2017临071广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内...

  区块天眼APP讯 :证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2017临-071

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、www.674555.com。准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第五次会议会议通知和材料已于2017年8月22日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于 2017年8月28日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长林道藩先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  2017年5月10日,财政部颁布《关于印发修订的通知》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。由于上述

  会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,公司董事会同意对公司会计政策进行变更。详见公司于2017年8月29日披露在上海证券交易所网站()的《关于公司会计政策变更的公告》(2017临-073)。 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司董事会同意对外报出《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》,

  公司董事会同意公司及子公司向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请总额不超过20,000万元的最高综合授信额度。董事会授权公司总经理全权办理授信额度内的一切事宜,授权有效期为1年,自董事会审议通过之日起计算。 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司拟以自有资金及向银行申请并购贷款的方式收购北京醍醐兄弟科技发展有限公司51%股权,交易金额为22,950万元。经与银行沟通协商,决定向中国工商股份有限公司潮州分行(以下简称“贷款行”)申请金额不超过人民币13,700万元的并购贷款,贷款期限为4年11个月,贷款金额、期限以贷款行最终审批为准;以公司持有的北京醍醐兄弟科技发展有限公司 51%股权作为向贷款行办理并购贷款的质押担保物。董事会授权公司总经理签署上述并购贷款额度内的法律文件(包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议)。授权有效期至该笔贷款履行完毕,自董事会审议通过之日起计算。

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